Soruşturma, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, MASAK ve TCMB denetçilerinin işbirliğiyle yürütüldü. İncelemelerde, Klon Ödeme Kuruluşu'nun bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığı ve veri tabanında yasa dışı bahis sitelerinin isimlerinin açıkça yer…
Klon Ödeme operasyonu Neler Sunuyor?
MASAK uzmanlarının analizleri, yasa dışı bahis ve kara para aklama döngüsünün dijital izlerini ortaya koydu. İşlemlerin çoğunluğunun gece saatlerinde gerçekleştiği, aynı hesaptan çok sayıda düşük tutarlı para transferinin yapıldığı ve hesap açılış hızlarında anormallikler olduğu tespit edildi. Ayrıca, para transferi açıklamalarında açıkça ‘bahis’, ‘casino’ gibi kelimelerin kullanıldığı belirlendi.
Soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre, bu hesapların bizzat Genel Müdür’ün talimatıyla açıldığı ve bahis oynatan kişilere tahsis edildiği öne sürülüyor. Yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sisteme sokulması aşamasında PBM Tech Bilişim A.Ş. adlı bir paravan şirketin kullanıldığı belirlendi. Bu şirket üzerinden şüpheli kişilerin hesaplarına büyük miktarlarda nakit çıkışları yapıldığı tespit edildi.
20 Şubat 2026’da İstanbul merkezli operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı ve dijital materyallere el konuldu. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye TMSF kayyım olarak atandı. Soruşturma devam ediyor ve şirketin yazılım altyapıları inceleniyor.
Bu operasyon, Türkiye’nin yasa dışı bahis ve kara para aklama ile mücadelede kararlılığını gösteriyor. Finansal teknoloji sektöründeki bu tür suçların önlenmesi için denetimlerin sıkılaştırılması ve yasal düzenlemelerin yapılması büyük önem taşıyor. Bu tür operasyonlar, suç örgütlerinin finansal kaynaklarını kurutarak yasa dışı faaliyetlerin önüne geçilmesine yardımcı olabilir. Ancak, bu tür suçların karmaşık yapısı ve sürekli değişen yöntemleri göz önüne alındığında, sürekli teyakkuzda olmak ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek gerekiyor.
